Obowiązki biur rachunkowych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
więcej o dr Krzysztof Biernacki
Dzięki szkoleniu:
- poznasz regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w Biurze Rachunkowym,
- spełnisz ustawowy wymóg odbycia szkolenia (jest możliwość otrzymania stosownego Certyfikatu),
- Wzbogaciliśmy program szkolenia o zagadnienia związane z RODO, czyli Ochronę Danych Osobowych w Biurze Rachunkowym.
- Nasze szkolenie spełnia warunek przeszkolenia się na okoliczność również tych przepisów, które będą obowiązywały po 31 października 2021.
- otrzymasz wzory niezbędnych procedur w wersji edytowalnej, w tym:
- Wewnętrzna procedura (dokument WORD)
- Oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego (dokument WORD)
- dowiesz się jak wdrożyć w swojej firmie:
- Wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- Wewnętrzną ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- Wewnętrzną procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń,
- Weryfikację kontrahenta (procedura).
Obowiązki związane z weryfikacją transakcji na potrzeby przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu dotyczą m.in. biur rachunkowych w związku z otrzymywanymi od swoich kontrahentów informacjami.
Podmioty usługowo prowadzące księgi rachunkowe zobowiązane są posiadać określone procedury, których stosowanie ma na celu wykrycie i poinformowanie odpowiednich organów o transakcjach zarówno przekraczających ustawowo określony próg, jak też tzw. transakcji podejrzanych.
Wprowadzone obowiązki dokumentacyjne związane są zarówno z koniecznością przygotowania dokumentów na potrzeby biura, jak również obowiązkiem przekazywania określonych informacji do Ministerstwa Finansów, w ramach której to struktury funkcjonuje GIIF.
Program kursu:
- Zakres regulacji unijnych oraz krajowych dotyczących zagadnienia prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
- Rozszerzenie zakresu obowiązków biura rachunkowego z końcem lipca 2021r./października 2021r.
- Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe;
- Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;
- Procedury wewnętrzne w biurze rachunkowym;
- Ocena kontrahentów i przekazywanie informacji do GIIF;
- Umowa biura rachunkowego z kontrahentem a obowiązki wynikające z regulacji dot. prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Sankcje za niedopełnienie obowiązków po stronie biura rachunkowego.
- Regulacje dot. prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu a przepisy związane z weryfikacją kontrahenta w systemie podatkowym.
- Przepisy o RODO a wdrożenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w biurze rachunkowym;
- Ustawa o sygnalistach a przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w pracy biura rachunkowego.
Formularz zgłoszeniowy
ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE JUŻ DZIŚ. Ilość miejsc ograniczona.
Na Państwa życzenie możemy zrealizować powyższy temat w charakterze szkolenia wewnętrznego. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje lub mają pytania dotyczące szkolenia, prosimy o kontakt pod numerem telefonu.
59 822 34 56 lub na adres e-mail szkolenia@szkoleniaekspert.pl